Person i politiskt utsatt ställning (PEP) - text
Vad är en politiskt exponerad person?
En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Varför frågar vi detta?
Personer i framstående positioner kan vara mer sårbara för försök till penningtvätt. Entercard har åtagit sig att skydda våra kunder från sådana försök, och därför är vi extra försiktiga när det gäller personer i utsatta positioner.
Detsamma gäller om du är en nära familjemedlem eller känd anställd till någon som är, eller tidigare har varit, en politiskt utsatt person.
PEP-befattningar:
Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister
Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
Ambassadör eller beskickningschef
Hög officerare inom försvarsmakten (dvs. general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral eller motsvarande alt. högre grad)
Medlem av ett statsägt företags förvaltning-, lednings- eller tillsyns/kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
Ledamot i politiskt partis styrelse (representerat i riksdagen eller EU parlamentet)
Person i ledningen (styrelseledamot, generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare) i internationella organisationer (exempelvis FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO)
Personer som anses vara en nära familjemedlem* eller när medarbeter** till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
* Nära familjemedlem är:
Make, maka, registrerad partner eller sambo
Barn
Barns make, maka, registrerad partner eller sambo
Förälder
** Med nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses:
Person som gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP.
Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen upprättats till förmån för en PEP.
En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti.